Chủ đề nóng về các phán quyết EB-5
Các thay đổi của USCIS liên quan đến các đương đơn EB-5 vị thành niên , những người trao đổi tiền của bên thứ ba , sự thiếu nhất quán với hồ sơ đã nộp trước đây , khoản vay bắc cầu và thay đổi trọng yếu
Theo Bernard P . Wolfsdorf , Vivian Zhu và Joseph Barnett
Với hướng dẫn USCIS được cập nhật nhưng chưa đầy đủ và việc sử dụng không thích hợp các quyết định I-526 và I-829 để tạo ra những thay đổi chính sách , việc phán quyết các bản kiến nghị EB-5 vẫn ở tình trạng thay đổi liên tục . Điều quan trọng là các trung tâm khu vực và nhà đầu tư EB-5 vẫn được đào tạo về chính sách phán quyết mới nhất của USCIS .
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN LÀ ĐƯƠNG ĐƠN EB-5 CHÍNH
USCIS thường đặt câu hỏi liệu trẻ vị thành niên có thể nộp đơn với vai trò là người nộp đơn chính hay không . USCIS trước đó đã xác nhận rằng không có yêu cầu về độ tuổi tối thiểu trong các quy định EB-5 và một người nộp đơn chính là trẻ vị thành niên có thể ký vào mẫu I-526 mà không cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ ; tuy nhiên , USCIS cũng đặt câu hỏi liệu việc thiếu năng lực pháp lý của trẻ vị thành niên khi ký vào các hợp đồng có thể khiến cho hợp đồng đầu tư có thể hủy ngang và do đó không phải là “ cam kết đầu tư ” theo ý nghĩa của các quy định hiện hành không .
USCIS mới bắt đầu đưa ra yêu cầu bằng chứng ( RFE ) cho những đương đơn vị thành niên , đặt ra câu hỏi về việc liệu độ tuổi của trẻ vị thành niên có làm cho hợp đồng không thể thực hiện được hay không cũng có nghĩa là vốn không " có nguy cơ " do khả năng có " thu nhập bảo đảm ".
Các RFE mời người đệ đơn nộp bằng chứng bổ sung để chứng minh một cách thuyết phục việc tuân thủ tại thời điểm nộp đơn theo thực tế của họ và theo luật hiện hành , chẳng hạn như việc sử dụng Đạo luật Chuyển nhượng cho Trẻ vị thành niên Thống nhất để thực hiện chuyển nhượng và / hoặc sử dụng luật pháp Trung Quốc để quản lý khả năng theo hợp đồng .
NGƯỜI TRAO ĐỔI TIỀN BÊN THỨ BA
USCIS thường xuyên ban hành các RFE về việc sử dụng người trao đổi tiền bên thứ ba của các nhà đầu tư EB-5 để đầu tư vốn vào một doanh nghiệp thương mại mới ( NCE ). Cho đến gần đây , mẫu đơn I-526 của các nhà đầu tư Trung Quốc đã sử dụng người đổi tiền bên thứ ba đã được chấp thuận mà không có các RFE , mặc dù USCIS trước đây đã nêu vấn đề này cho các nhà đầu tư sử dụng các công ty môi giới Hawala hoặc Sarafi để chuyển vốn EB-5 từ Trung Đông .
USCIS đang thách thức các nguồn tiền hợp pháp của nhà đầu tư liên quan đến các giao dịch này , đặt ra câu hỏi về việc liệu các giao dịch ngoại hối được tiến hành bên ngoài các kênh ngân hàng truyền thống có hợp pháp hay không và liệu các nguồn quỹ của bên thứ ba có nguồn gốc hợp pháp hay không .
MÂU THUẪN VỚI CÁC ĐƠN XIN NHẬP CƯ TRƯỚC
Là một phần của quy trình phán quyết , USCIS đang xem xét thông tin và tài liệu có trong đơn xin visa và đơn xin nhập cư trước đây . Ví dụ : nếu USCIS tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin được gửi trong DS-160 đối với visa du lịch và thông tin được gửi cùng với đơn I-526 , USCIS sẽ đặt câu hỏi về độ tin cậy của tài liệu của người đệ đơn và “ liệu tất cả bằng chứng được gửi có đúng và chính xác không . Điều quan trọng đối với các luật sư di trú là phải xem xét giấy tờ di trú trước của nhà đầu tư EB-5 để đảm bảo tính nhất quán với mẫu đơn I-526 .
KHOẢN VAY BẮC CẦU
USCIS đang xem xét kỹ hơn về việc sử dụng vốn EB-5 để hoàn trả khoản tài chính của tổ chức tạo việc làm ( JCE ). Có vẻ như USCIS sẽ chấp nhận việc sử dụng khoản tài trợ EB-5 để hoàn trả khoản vay ngắn hạn , 12 tháng để thanh toán chi phí xây dựng trước khi khoản vay EB-5 kết thúc .
Mặt khác , có vẻ như USCIS sẽ từ chối việc sử dụng các nguồn quỹ EB-5 để mua lại tổ chức phát triển / sở hữu hoặc trả bớt các khoản tài trợ lâu dài . Có vẻ như USCIS cũng sẽ từ chối việc sử dụng các quỹ EB-5 để thay thế các khoản tài trợ chiếm một phần lớn chi phí vốn hóa của JCE hoặc khi thời hạn cho vay ở gần thời điểm kết thúc thời hạn của dự án xây dựng . Một mối quan tâm khác liên quan đến sự cấp vốn có tính quá độ là khi vốn
EB5INVESTORS . VN 78