Comunidad
Para atender este contexto, el Consejo Ciudadano, en colaboración con la UNODC, desarrollaron materiales de capacitación y sensibilización que ya fueron distribuidos por la ABM a sus 54 bancos asociados. Con ello, se busca alcanzar a cerca de 100 mil colaboradores que laboran en más de 11 mil sucursales bancarias en todo el país, fortaleciendo sus capacidades para identificar señales de alerta, canalizar reportes y contribuir a la protección de posibles víctimas.
Para el Consejo Ciudadano, el sector financiero desempeña un papel estratégico en la prevención y combate de la Trata de Personas al constituir una de las primeras líneas de detección de operaciones que podrían estar relacionadas con redes de explotación.
La identificación de movimientos financieros inusuales, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores de riesgo contribuye no sólo a proteger a posibles víctimas, sino también a impedir que las ganancias derivadas de este delito ingresen o circulen dentro del sistema financiero formal. Asimismo, fortalece los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y dificulta que las organizaciones criminales obtengan beneficios económicos.
Como parte de este esfuerzo, UNODC ha identificado diversas tipologías que permiten vincular operaciones de lavado de dinero con delitos de Trata de Personas, particularmente en casos de explotación sexual y laboral, fortaleciendo así las capacidades de prevención y detección de las instituciones participantes.
28 Julio 2026 · CLASEEMPRESARIAL