DESAFÍOS ANTILAVADO
Tabla 1 : Métodos de contrabando
Métodos Definición o características
Dumping
Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal , o incluso por debajo de su coste de producción con el fin inmediato de las empresas competidoras y finalmente apoderarse del mercado .
Subfacturación
Acción de declarar en la factura correspondiente un precio de compraventa inferior al efectivamente pagado en la transacción .
Competencia desleal
Se considera desleal el aprovechamiento indebido , en beneficio propio o ajeno , de las ventajas de la reputación industrial , comercial o profesional adquirida por otro en el mercado .
Sobrefacturación
Acción de declarar en la factura correspondiente un precio de compraventa superior al precio pagado en la transacción .
Contrabando abierto
Consiste en introducir o sacar mercancías que deben ser gravadas al Estado por lugares no facultados por las autoridades aduaneras , para evadir el control sobre las mercancías o bienes .
Contrabando técnico
Usa operaciones fraudulentas que alteran el monto , la cantidad y valor de las mercancías declaradas en las zonas aduaneras a través de la subfacturación , la sobrefacturación , la evasión de cláusulas y normas legales de requisitos aduaneros . Modificando así el nivel de los aranceles para encubrir , evadir o justificar el movimiento y posesión de activos .
Fuente : Jorge Andres Acosta Strobel , Juan Fernando Muriel Arenas 3
El problema es que es más difícil detener a los carteles cuando sus actividades están integradas al resto de la economía . No solo es necesario monitorear los carteles , sino también a las empresas privadas de comercio naviero con actividades comerciales sospechosas y la cadena suplidora . El comercio y contrabando son vías vitales de sobrevivencia para los carteles de la droga en América Latina porque es más fácil de camuflar las actividades ilegales . Además , aunque el contrabando es ilegal , también desdibuja a las autoridades en la persecución contra los carteles .
El blanqueo de capitales es particularmente alto en grandes economías . « México es el tercer mayor exportador de activos ilegales en el planeta , detrás de China y Rusia », escribe Denisse López . 4 Estas grandes economías con complejas redes de comercio , aunque son muy diferentes , abren un camino para la venta de drogas a causa del contrabando existente en cada una de ellas . En su última evaluación , el GAFI criticó a México por la baja cantidad de acciones penales y condenas que registra por casos de lavado de activos , así como por las esporádicas ocasiones en las que realiza investigaciones financieras . Según Portafolio , « la mayor fuga ilícita en las ventas externas del país se presentó con Estados Unidos , que equivale al 66 % de la subfacturación total ». 5