DESAFÍOS ANTILAVADO
EL NARCO COMERCIO
os carteles de la droga en México , Colombia y últimamente Venezuela , utilizan el comercio para legalizar sus gigantescas ganancias del narcotráfico . El sector de importación y exportación global se valora en 18,2 billones de dólares . Sin embargo , dado el volumen mundial para suplir las necesidades globales , este sector es vulnerable al blanqueo de capitales o lavado de dinero .
El lavado de dinero basado en comercio ( conocido en inglés como trade based money laundering , TBML ), 1 es en uno de los canales más usados para lavar las ganancias de las actividades ilícitas de los carteles de drogas en Colombia , México y otros países de América Latina . Las actividades ilícitas en el comercio internacional denominadas « abiertas », como las letras de crédito , documentación de importación y / o exportación , representan el 80 % del comercio internacional y son de alto riesgo . La verificación de la información en esas facturas y documentos comerciales son una de las maneras de proteger a las economías de las distorsiones que el narco comercio crea , principalmente en México , Colombia y Venezuela .
Antes de la década los noventa , Colombia controlaba la cadena suplidora de ventas de drogas . Sin embargo , en las tres últimas décadas , el control del contrabando de drogas fue capturado por México debido a la proximidad geográfica con el mercado más grande para la venta de drogas , los Estados Unidos de América . Desde entonces , determinados países en Suramérica exportan drogas a México y utilizan a otros países como puente ; como es el caso de Venezuela y de algunas islas del caribe . Estos países son utilizados para transportar dichas drogas . También emplean distintas técnicas de contrabando para lavar el dinero proveniente del comercio de la droga .
¿ Cómo lavan dinero los carteles ?
El número de técnicas las cuales los traficantes de drogas pueden usar para camuflar sus actividades de narcotráfico son diversas , en cuanto a exportaciones e importaciones , la sobrefacturación y subfacturación generan deficiencias e importantes distorsiones en las economías latinoamericanas . Además , como indicó el Grupo de Acción Financiera ( GAFI ), « se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de activos ». 2 Este no es solamente un problema logístico , sino un problema de corrupción . La mejor manera de erradicar el lavado de dinero es combatir el contrabando porque es el vehículo a través del cual los traficantes de drogas lavan gran parte de sus ingresos .
Para luchar contra el lavado de dinero , las instituciones tienen que monitorear estas distintas señales de alerta en situaciones de sobrefacturación o irregularidades como es señalado en la Tabla 1 , la cual indica la subfacturación de mercancías como expresión del delito de contrabando y sus efectos en Colombia en el 2016 .