[ SOLUCIONES PRÁCTICAS ]
América
Latina:
La eliminación de
efectivo para suprimir
el lavado de dinero
La legitimación de capitales es un proceso
cíclico que disfraza la fuente ilegal, destino
o uso de bienes, así como también
los fondos que provienen de actividades ilegales,
los cuales son integrados a la economía con el
fin de darles una apariencia «legítima» mediante
diversos medios bien definidos. Estos medios
se pueden identificar en América Latina en tres
etapas específicas en dónde una vez efectuada
la finalidad de la primera, de inmediato le da continuidad
a la otra etapa y así sucesivamente. Estas
etapas son conocidas como: colocación, diversificación
e integración.
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[ JULIO–AGOSTO 2020 ]