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ESPAÑ OL La Revista Para los Profesionales en el Campo Antilavado de Dinero ACAMSToday.org Para noticias contra los delitos financieros donde quiera que vaya DIRECTOR DE CONTENIDO EDITORIAL Kieran Beer, CAMS EDITORA EN JEFE Karla Monterrosa-Yancey, CAMS EDICIÓN Y DISEÑO ASISTENTE EDITORIAL: Julia del Rivero EDITORA INTERNACIONAL: Monica Mendez EDITORA ASOCIADA: Stephanie Trejos, CAMS COMITÉ EDITORIAL PRESIDENTA: Marilú Jiménez, CAMS Juan Botetano, CAMS Carlos Cabrera Andres Chomczyk Marbel Guilamo CREACIÓN Y DISEÑO: Victoria Racine ACAMS Today, la premiada revista, está diseñada para brindar información exacta y acreditada referida a los controles internacionales del lavado de dinero y los temas relacionados con los mismos. Al realizar esta publicación, ni los autores ni la asociación están efectuando los servicios legales u otros servicios profesionales. Si requiriera tal asistencia, deberán obtenerse los servicios de un profesional compe tente. ACAMS Today publica cuatro vezes al año para los miembros de ACAMS. PERSONAL SÉNIOR: PRESIDENTA ÍNTERIN: Angela Salter, CAMS OPERACIONES GLOBALES Y FINANZAS: Sally Heim JEFA DE DESARROLLO COMERCIAL Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS: Hue Dang, CAMS-Audit DIRECTORA SÉNIOR DE COMUNICACIONES: Lashvinder Kaur DIRECTORA GLOBAL DE RECURSOS HUMANOS: Diana Perez-Saavedra DIRECTOR DE CONTENIDO Kieran Beer, CAMS GERENTES SÉNIOR: DIRECTOR DE CERTIFICACION GLOBAL Y CAPACITACION: Steven Oxman, CAMS DIRECTOR DE MERCADOTECNIA: Fernando Beozzo Salomao JEFA DE SANCIONES GLOBALES Y RIESGO: Justine Walker COPRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO: Rick A. Small, CAMS & Markus Schulz CONSEJO DIRECTIVO: John J. Byrne, CAMS Sharon Campbell Jim Candelmo, CAMS Vasilios P. Chrisos, CAMS David Clark, CAMS, CGSS Howard Fields, CAMS María de Lourdes Jiménez, CAMS, CGSS Lauren Kohr, CAMS-FCI William D. Langford, CAMS Dennis M. Lormel, CAMS Rick McDonell, CAMS Karim A. Rajwani, CAMS Anthony L. Rodriguez, CAMS, CPA John Smith Daniel D. Soto, CAMS Dan Stipano Philippe Vollot REPRESENTANTES REGIONALES Y DE VENTAS: VICEPRESIDENTE SENIOR DE DESARROLLO COMERCIAL: Geoffrey Chunowitz, CAMS DIRECTORES DE VENTAS PARA LAS AMERICAS, CANADA Y AMÉRICA LATINA: Sonia Leon, CAMS-Audit Gerard Sandt DIRECTOR DE CUENTAS ESTRATEGICAS: Jose Victor Lewis, CAMS DIRECTOR DE VENTAS EUROPA: Paolo Munari Para asociarse: ACAMS, Brickell City Tower, 80 Southwest 8th Street, Suite 2300, Miami, FL 33130 Tel. 1-305-373-0020/ 1-866-256-8270 Fax 1-305-373-7788 Correo electrónico: info@acams.org Sitos web: www.ACAMS.org www.ACAMSToday.org Twitter: @acamstoday Para publicidad: Andrea Winter Tel. 1-305-373-0020 ext. 3030 Correo electrónico: awinter@acams.org ACAMS Today © 2020 publicado por ACAMS. Todos los derechos reservados. La reproducción de cualquier material de esta publicación, de manera total o parcial, sin la autorización expresa por escrito de ACAMS está estrictamente prohibido. DIRECTOR DE VENTAS PARA EL MEDIO ORIENTE Y AFRICA: Michel Nassif JEFA DEL CARIBE: Denise Perez, CAMS DIRECTORA DEL DESARROLLO DE PATROCINIO Y PUBLICIDAD: Andrea Winter, CAMS DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO DE NEGOCIOS PARA AUSTRALASIA: Nick Griffith DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SUR/SUDESTE DE ASIA Y JAPÓN: Christine Lim DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL NORTE DE ASIA Yokel Yeung, CAMS Vea la edición actual y anteriores de la revista digital ACAMS Today Español, además de encuestas interactivas, Los Profesionales de ALD del Mes pruebas y contenido exclusivo en la página web.